Следственным отделом по городу Вуктылу СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам, сборам и страховым взносам в особо крупном размере (ч.2 ст. 199.2 УК РФ) и отмывании (легализации) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере (п.«б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным следствия, в 2024 году обвиняемый, достоверно зная о наличии задолженности организации по налогам, сборам и страховым взносам, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму более 67 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ, должно быть произведено взыскание недоимки. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами обвиняемый совершил ряд финансовых операций и сделок, в результате которых легализовал свыше 19 млн рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
