В сфере деятельности микрофинансовых организаций участились случаи кредитных мошенничеств, присвоения денежных средств со стороны работников, а также факты неправомерных взысканий просроченных задолженностей.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области в рамках компетенции осуществляют мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений экономической направленности, связанные с деятельностью микрофинансовых организаций. Эксперты отмечают, что данный сегмент экономики является в настоящее время достаточно криминогенным.
Участились случаи кредитных мошенничеств, присвоение денежных средств со стороны работников данных организаций, а также факты неправомерных взысканий просроченных задолженностей.
Наиболее распространенными правонарушениями в этой сфере являются преступления, связанные с неисполнением обязательств организациями при привлечении денежных средств граждан по договорам займа (так называемые финансовые пирамиды).
В целях своевременного выявления возможных фактов противоправной деятельности со стороны микрофинансовых организаций полиция осуществляет взаимодействие с Кировским отделением Волго-Вятского ГУ Банка России, Прокуратурой Кировской области, УФНС России по Кировской области.
По итогам 2016 года сотрудниками ЭБиПК УМВД выявлено 2 преступления экономической направленности, связанных с неисполнением микрофинансовыми организациями обязательств перед вкладчиками. В частности, в г. Котельниче возбуждено уголовное дело в отношении председателя СКПК «Кредитный ресурс». Установлено, что в настоящее время задолженность этой организации перед 93 членами-пайщиками,
передавшими денежные средства в кооператив в виде вклада, составляет более 75 млн. руб. Ведется следствие.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России в отношении руководства СКПК «Вятка» (г. Котельнич). Деятельность кооператива велась на территории Котельничского, Арбажского, Тужинского, Яранского, Кикнурского, Санчурского, Свечинского, Шабалинского, Орловского районов. Кредиторская задолженность СКПК «Вятка» перед 55 вкладчиками в настоящее время составляет около 60 млн. рублей. Ведется следствие.
Кроме того, возобновлено производство по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК России в отношении руководителя КПК «Рублевъ» Скрябина, который был депортирован из провинции Гоа в Индии.
Также в настоящее время сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Кировской области проводятся проверки в отношении двух микрофинансовых организаций с признаками «финансовой пирамиды», осуществляющих деятельность на территории г. Кирова. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники полиции призывают жителей Кировской области к осмотрительности во взаимоотношениях с микрофинансовыми организациями. При выборе используйте рекомендации экспертов Волго-Вятского ГУ Банка России. При совершении преступлений – обращайтесь в органы внутренних дел.
Если вы считаете, что в отношении вас совершено преступление вышеуказанными гражданами и организациями – обратитесь в полицию по телефону 02 (с мобильных телефонов 102).
