В Кирове будут судить организатора финансовой пирамиды

В суд отправилось уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Котельничского района, сообщили в прокуратуре Кировской области. Мужчину обвиняют в совершении преступлений сразу по нескольким статьям. По версии следствия, злоумышленник, в период с декабря 2008 года по октябрь 2016 года, являясь председателем СКПК «Кредитный ресурс», с целью хищения денег организовал привлечение в потребительский кооператив денежные средства 87 вкладчиков на общую сумму более 69 млн рублей. После эти деньги мужчина похитил. После от имени подконтрольного ему ПК «Всем миром» он приобрел на похищенные деньги несколько квартир, которые сдавал в аренду, а арендные платежи использовал по своему усмотрению. В ноябре 2013 года обвиняемый, являясь директором ООО «Ресурс», заключил кредитный договор на сумму 6,5 млн рублей в «Сбербанке». В качестве залога мужчина указал имущество, которое уже являлось предметом залога по другому договору займа. Впоследствии обвиняемый уклонялся от погашения кредита. Чтобы легализовать похищенные деньги, мужчина под видом оплаты по фиктивному договору перечислил их с расчетного счета ООО «Ресурс» через «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Котельничские строительные материалы». После он совершил еще один перевод обратно в Общество на счет, открытый в другом банке. Тем самым мужчина погасил задолженность перед этим банком по ранее полученному там кредиту. В апреле 2016 года мужчина, работая председателем СКПК «Кредитный ресурс», заключил с тремя жителями Котельничского района фиктивные договоры о передаче личных сбережений на сумму 3 млн рублей. Но указанная сумма в потребительский кооператив не поступала. Всего же в рамках уголовного дела потерпевшими отправлено 70 исковых заявлений на общую сумму более 59 млн рублей. Чтобы восстановить нарушенные права граждан и возместить причиненный ущерб, органами предварительного расследования наложены аресты на квартиры подозреваемого, земельный участок площадью более 2 тыс. кв.м., а также на автомобиль, имущество и денежные средства обвиняемого.