Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере торговли строительными материалами и изделиями. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере). Преступление выявлено налоговой службой.
По версии следствия обвиняемый, являясь учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью, зная о наличии у предприятия налоговой задолженности, с целью сокрытия денежных средств и уклонения от возмещения недоимки организовал взаиморасчеты с контрагентами минуя счета предприятия. В результате противоправных действий за период с сентября 2023 года по апрель 2024 года им сокрыто более 10 миллионов рублей, за счет которых должно было в принудительном порядке производиться погашение недоимки по налогам и сборам.
По уголовному делу следователем собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о наличии у обвиняемого возможности погасить задолженность, не прибегая к незаконным схемам сокрытия денежных средств, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
