Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя организации в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Следствием установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческой организации, в нарушение требований Налогового кодекса РФ, с целью получения всей прибыли от финансово-хозяйственной деятельности, в период времени с 2019 по 2022 год уклонился от уплаты в бюджет РФ налоговых обязательств на общую сумму свыше 1,8 млрд. рублей.
В рамках расследования уголовного дела обвиняемым добровольно погашена недоимка по НДС и налогу на прибыль организации в общей сумме свыше 1,7 млрд.рублей, а также пени и штрафы в общей сумме свыше 75 800 000 рублей.
В целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями, а также в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, на имущество организации наложен арест на сумму свыше 500 000 000 рублей.
По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.
