Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «КОНТЭ ДИ КАВУР». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённое в крупном размере).
Следствием установлено, что обвиняемая, являясь директором коммерческой организации, умышленно, с целью уклонения от уплаты НДС, зная о том, что работы по оказанию транспортных услуг и поставке товарно-материальных ценностей выполнялись принадлежащей ей компанией, с помощью двух подрядных организаций, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, организовала фиктивный документооборот о выполнении ими вышеуказанных работ в интересах её предприятия.
Налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет государства, обвиняемая представила в налоговую инспекцию и уклонилась от уплаты НДС в размере более 17 млн рублей.
В ходе следствия наложен арест на имущество организации в сумме более 7,7 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Прокуратурой заявлен иск о взыскании с виновного лица в пользу государства денежных средств в размере неуплаченного налога.
Также, правоохранительными органами по фактам организации «фирм-однодневок» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 173.1 и 173.2 УК РФ.
