Прокуратура г. Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование(создание) юридического лица, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой).
Следствием установлено, что обвиняемые в период с июля 2015 г. по марта 2020 г. в составе организованной группы вывели в нелегальный оборот свыше 800 млн рублей безналичных денежных средств.
Денежные средства перечислялись со счетов более чем 50 юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг.
С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных обвиняемых юридических лиц денежные средства поступали в оборотный капитал и обналичивались.
Доход в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составил более 80 млн рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.
