В России раскрыли «серую» схему ресторанов по уходу от налогов

В России раскрыли одну из крупнейших схем сокрытия и легализации доходов, которой пользовались рестораны. Теневую площадку обнаружили финансовая разведка, Банк России и ФНС, сообщает РБК. По законному порядку, если посетители общепита оплачивают счета картой, выручка идет на расчетный счет ресторана. В таком случае доход и налоговые обязательства фиксируются в полном объеме. Организаторы «серой» схемы предлагали своим «клиентам» другую цепочку: платеж проходил через терминал, не принадлежащий ресторану — в автосалоны и турфирмы для покупки наличных. Также предпринимателям выдавали подменные кассы и предоставляли доступ к приложению, с помощью которого можно было распоряжаться средствами: выдавать «серую» зарплату, обналичивать или переводить в криптовалюту. В результате даже банки, которые обслуживают эти терминалы, получают искаженные данные, и только владелец подставных терминалов знает точные номера нужных ему операций. Эта схема позволяла ресторанам и кафе платить серую зарплату, а также держать финансовые показатели на уровне, необходимом для получения налоговых льгот и права не платить НДС. Если предприниматель расторгал «договор» с теневой площадкой, оборудование забирали, а личный кабинет блокировали. По оценке Банка России, в первом полугодии 2022 года 21 % всего потребления теневых финансовых услуг, включая обналичивание, приходился на сектор услуг. «Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — пояснили в налоговой. Сейчас Росфинмониторинг совместно с ФНС продолжает расследование по данному факту. Схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов. Ранее UGRA-NEWS.ru сообщал, что в Югре числятся 330 тысяч должников по налогам. Самые важные новости вы можете найти в нашем Telegram - канале.Мы знаем, как вам удобнее получать новости. Наши официальные аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, Viber.