Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия оставлено без изменения решение Черногорского городского суда об удовлетворении искового заявления прокурора г. Абакана о взыскании с должностных лиц коммерческой организации в солидарном порядке ущерба, причиненного бюджетной системе РФ преступлением, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в сумме более 43 млн рублей.
Основанием привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответственности послужило вступление в законную силу приговора суда, которым установлена их вина в незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере.
В период 2011-2014 гг. ответчики, обладая информацией о потребности многих предпринимателей в кассовом обслуживании, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, реализовали преступный план, согласно которому юридические и физические лица, желающие за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами по кассовому обслуживанию, перечисляли собственные денежные средства на расчетные счета подконтрольных им организаций по основаниям несуществующих финансовых сделок в целях последующего их перевода в наличные денежные средства и возврата клиентам за вычетом вознаграждения в размере 5% от суммы снятых денежных средств.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия оснований для отмены решения суда по доводам апелляционной жалобы не установила, решение суда оставлено без изменения.
Исполнение судебного решения контролируется городской прокуратурой.
