По предварительной информации, пять граждан в возрасте от 24 до 32 лет создали ряд коммерческих организаций с целью проводить незаконные банковские операции.
Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Хакасия участники организованной группы задержаны с поличным при обналичивании 15 миллионов рублей. Общий доход злоумышленников составил свыше 39 миллионов рублей. Все денежные средства изъяты, судом на них наложен арест.
В отношении граждан судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Участники группы ранее к уголовной ответственности не привлекались.
Следователем Следственной части Следственного управления МВД по Республике Хакасия проведены неотложные следственные действия, материалы переданы для дальнейшего их расследования по последственности в СУ СК России по Республике Хакасия.
Санкция ст. , вменяемой злоумышленникам (ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»), предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Пресс-служба МВД по Республике Хакасия
