Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, обвиняемые создали 16 фиктивных юридических лиц. Используя их регистрационные и банковские реквизиты осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств общества с ограниченной ответственностью, за что получали комиссионное вознаграждение в размере 6 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.
Общий размер извлеченного от незаконной банковской деятельности дохода превысил 3,7 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.
