Деятельность банковских аферистов пресечена полицией Хабаровского края

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.По предварительной информации, 48-летний житель краевой столицы и его подельники через подставных лиц создали несколько “фирм-однодневок”. Всего за год злоумышленникам удалось обналичить 141 миллион рублей, заработав при этом порядка двух.Деятельность свою подозреваемые вели с апреля прошлого года. За небольшой процент обратившийся к ним предриниматель мог перевести деньги на подконтрольные злоумышленникам счета, после чего они обналичивались, минуя налогообложение.— По данному факту УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 часть 2 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”). На данный момент расследование продолжается, — сказал Иван Чубенко, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.Стоит отметить, что такие случаи не единичны в регионе. Так, в феврале в краевой столице направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в аналогичном преступлении. Тогда злоумышленникам удалось вывести из оборота более двух миллиардов рублей, присвоив при этом 29 миллионов. В обоих случаях наказание для фигурантов может составить до семи лет лишения свободы..Источник — новости Хабаровска на DVHab.ru