Кемеровский бизнесмен незаконно вывел за границу 50 миллионов рублей

Кемеровский бизнесмен незаконно вывел за границу 50 миллионов рублей. Он действовал вместе с сообщниками. Работники Кемеровской таможни вместе с сотрудниками правоохранительных органов и ФСБ провели операцию, в результате которой было возбуждено 25 уголовных дел в отношении директора фирмы, зарегистрированной в Кемерове, а также группы неустановленных лиц. Нарушителям вменяется незаконное совершение валютных операций. Как выяснилось, директор кемеровской компании два года незаконно переводил деньги на счета иностранных компаний Евросоюза и Китая. Для этого в банк предоставлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг (международных авиаперевозок и морских перевозок). -Для сокрытия следов преступления денежные средства мошенники выводили мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно, а через время перерегистрировали компанию из Кемеровской в Московскую область, - рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни. В отношении нарушителей возбуждено 25 уголовных дел. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.