Завершилось расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, совершённого организованной преступной группой. В результате кропотливой работы следователей Следственного управления МВД по Республике Карелия собраны неопровержимые доказательства, а также свидетельства и документы, подтверждающие причастность фигурантов к миллионным аферам.
В июле 2020 года с заявлением о преступлении в полицию обратился житель столицы Карелии. Представившийся по телефону сотрудником службы безопасности банка человек убедил, что со счета банковской карты петрозаводчанина мошенники провели ряд транзакций. Звонивший сообщил, что действия злоумышленников удалось вовремя пресечь, но для соблюдения формальностей нужно перевести деньги на резервный счёт с целью их последующего возврата. Потерпевшего попросили назвать последние 4 цифры номера банковской карты, код, указанный на её оборотной стороне, и коды из смс-сообщений. Сразу после этого 197 925 рублей, принадлежащие потерпевшему, были перечислены на другой счёт, и эту сумму никто не вернул.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску начали выяснять обстоятельства произошедшего. Они установили, что денежные средства заявителя отправились в Новосибирск. Банковская карта была зарегистрирована на девушку, но камеры видеонаблюдения в банке зафиксировали, как деньги снимал мужчина в маске. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским стало известно, что на данной территории действовала целая преступная группировка – около семи человек. Эти люди занимались незаконным обналичиванием денежных средств, поступивших от обманутых граждан.
Карельские оперативники выехали в служебную командировку в Сибирь, где установили и задержали лидера «обнальщиков». Именно он предоставлял членам преступной группы банковские счета и карты – они оформлялись на знакомых и родственников под предлогом перевода денег в криптовалюту. Он же занимался расстановкой сообщников возле банкоматов и передавал указания, откуда снимать и куда зачислять деньги. Как только на счета поступали средства, подельники обналичивали их, оставляя себе небольшой процент, остальное передавали ему.
В пособники фигурант привлекал только тех, кому мог доверять. Например, одним из сообщников стал его троюродный брат, который обналичил деньги, полученные непосредственно от потерпевшего из Карелии. Родственник также задержан и проходит по уголовному делу в качестве соучастника.
В ходе следствия обвиняемый сообщил, что сам действовал по указанию куратора из другого государства, перечисляя ему значительную часть похищенных денег. Себе он оставлял 5-10% от каждой полученной суммы.
Следствию известно о 15 эпизодах мошенничества по всей стране, когда похищенные деньги обналичивались членами указанной ОПГ. Помимо петрозаводчанина, мошенники обманули жителей Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Челябинска, Дзержинска, Ялты, Армянска, Набережных Челнов, а также Республики Башкортостан, Ярославской, Курской и Кировской областей. Причинённый ущерб составляет около 4 158 000 рублей.
Материалы уголовного дела в отношении двоих обвиняемых переданы в суд для принятия законного решения об их виновности.
