Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия проверялась информация о том, что житель Санкт-Петербурга причастен к легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности. В результате успешной реализации оперативных мероприятий пресечена деятельность фигуранта, а также выявлен ряд коррупционных преступлений
Оперативники установили, что в период с ноября 2021 по март 2022 года фигурант организовал перевод денежных средств с расчётного счёта подконтрольной ему фирмы на расчётный счёт, открытый на его же имя. Иными словами – выдал кредит сам себе. Сумма проведенного платежа, основанием которого было «предоставление беспроцентного займа», превысила 7 миллионов рублей. В дальнейшем денежные средства были обналичены и истрачены по усмотрению подозреваемого.
У следствия есть все основания полагать, что через счета прошли деньги, похищенные из средств бюджетного субсидирования в рамках национального проекта. Они предназначались на реализацию мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере».
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
