Бизнесмен из Костомукши несколько лет назад принял на работу знакомого - специалиста по финансам. Деятельность предприятия расширялась, и нанятый работник – главный бухгалтер – предложил провести реформу. Чтобы ООО не потеряло статус малого предприятия следовало раздробить компанию. Из большой фирмы была выделена «дочка», учредителем и директором которой стал тот самый бухгалтер.
Два ООО были тесно связаны, велась единая хозяйственная деятельность, потому бизнесмен перепоручил решение денежных вопросов своему финансисту. В том числе, предоставил тому право использовать электронно-цифровую подпись директора. Иными словами, главбух получил неограниченные возможности для действий со счетами обоих предприятий, они велись с помощью интернет-банкинга.
По версии правоохранителей, на протяжении трех с половиной лет данный специалист – 46-летний местный житель – умышленно завышал суммы оплаты по актам выполненных работ, циркулирующих между двумя организациями. Затем завышенные суммы, поступившие в дочернее ООО, в котором он являлся директором, обвиняемый перечислял в качестве беспроцентного займа на свой личный расчетный счет. При этом в действительности никакие договоры займа не заключались.
В итоге незаконно приобретенные средства он тратил по своему усмотрению. Таким образом, реально заработанный доход и похищенные деньги смешивались, им придавался характер легализованных. Тем временем, первому бизнесмену – директору головного ООО, предоставлялась отчетность, скрывавшая реальное положение дел.
В результате этих действий, которые следствием квалифицированы по части 4 ст. 159 и части 4 ст. 174.1 УК РФ, был причинен ущерб в сумме, превышающей 46,5 миллионов рублей.
Обвиняемый полностью признал свою вину.
Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
