Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, организатор преступной группы совместно с двумя местными жительницами и еще одним соучастником фиктивно создали 140 коммерческих организаций и занялись незаконной банковскуой деятельностью. Сообщники заранее разработали план преступления и распределили свои функции в незаконном бизнесе. Они официально наняли 10 работников, не осведомленных о преступных намерениях. Для незаконно обслуживаемых клиентов члены преступной группы ввели в оборот не менее 3 миллиардов 860 миллионов рублей, из которых преступный доход в виде комиссионного вознаграждения составил не менее 308,8 миллиона рублей. После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Республика Карелия
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
Черные банкиры в Петрозаводске успели ввести в незаконный оборот почти четыре миллиарда рублей
Главное в регионе
14:08, 25 апреля 2024
Мошенники обманули жительницу Петрозаводска под предлогом дополнительного заработка