Прокуратурой Малокарачаевского района в ходе проведенной проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговлю ювелирными изделиями и драгоценными металлами, не выполнил обязанности, установленные Федеральным законом«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В течение длительного времени он не обращался в уполномоченный орган для постановки на учет, в связи с чем у ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ» отсутствовала возможность выявить операции, подлежащие обязательному контролю, и при наличии оснований своевременно приостановить их.
По результатам проверки прокуратурой в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое находится на рассмотрении.
