Сотрудники УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике задержали двоих подозреваемых в незаконном выводе денежных средств за границу.
«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран.
Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов РФ более пяти миллиардов рублей.
Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 млрд рублей на территорию России ввезен не был, денежные средства не возвращены», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователями СЧ СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. ми 193 и 193.1 УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий находится в федеральном розыске.
«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», – добавила Ирина Волк.
