На Камчатке под суд отправили бизнесмена, который помог фирмам «отмыть» 570 млн рублей

На Камчатке в суд отправлено уголовное дело в отношении жителя Петропавловска, который обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности, от которой получил доход в 34 млн рублей, сообщает прокуратура. По версии следствия, в течение 2010-2013 годов обвиняемый совместно со своим знакомым с целью извлечения незаконного дохода принимали заявки от представителей различных юридических лиц Камчатского края, нуждающихся в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля и налогообложения. После этого они от имени подконтрольных им фирм заключали с указанными предприятиями заведомо подложные договоры о якобы выполненных работах. В дальнейшем заказчики таких банковских услуг перечисляли на счета предприятий, подконтрольных обвиняемым, денежные средства, которые впоследствии мужчины снимали со счетов и передавали предпринимателям. В общей сложности они обналичили около 570 млн рублей, за которые получали по 6% от каждой сделки. В результате они извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн рублей. «КамИНФОРМ» напоминает, что один из участников дела об «отмывании» денег в апреле уже был приговорен к 2 годам условно. Дело второго фигуранта вскоре рассмотрит суд.