Следственными органами Следственного комитета РФ по Калужской области к уголовной ответственности привлекается директор транспортной компании. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере).
По версии следствия, подозреваемый в августе и сентябре 2024 года осуществлял расчеты с кредиторами, минуя расчетные счета организации, и сокрыл таким образом денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам и страховым взносам, в крупном размере.
Следователи регионального управления СК провели обыски в организации, изъяли необходимые предметы и документы. По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. На данный момент подозреваемый погасил задолженность по налогам и вернул в бюджет более 10 млн рублей.
