Следственным управлением УМВД России по Калужской области закончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ.
По версии следствия пять фигурантов из числа жителей Калужской области находили юридических лиц, желающих обналичить денежные средства. Далее они действовали по схеме: на счета подконтрольных им огранизаций зачислялась необходимая сумма, которая в дальнейшем официально снималась с банковского счета с использованием необоснованных платежных документов. За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде процента от перевода.
Всего за 6 месяцев было обналичено более 160 миллионов рублей. Незаконная прибыль от проведенных сделок составила около 17 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области
