Следственными органами СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора общества с ограниченной ответственностью и фактического руководителя группы компаний. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материала проверки, предоставленного УФНС России по Калининградской области.
По версии следствия, в период с января 2019 года по август 2022 гг. обвиняемый включил в налоговые декларации ложные сведения о стоимости приобретенных товаров и суммах налога на добавленную стоимость, якобы исчисленного при совершении сделок с номинальными контрагентами. Сумма причиненного действиями обвиняемого ущерба бюджету государства превысила 166 млн рублей.
Обвиняемый на стадии предварительного следствия добровольно в полном объеме возместил ущерб, причиненный государству.
В настоящее время следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
