Крупное налоговое дело в Калининградской области передано в суд

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области завершили расследование уголовного дела против генерального директора компании, занимающейся производством и продажей строительных материалов. Руководитель предприятия обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации. Решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов проверок, проведённых УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области совместно с региональным управлением ФНС. По данным следствия, с января 2019 по март 2023 года генеральный директор создал сложную схему дробления бизнеса. Он распределял доходы, финансовые и товарные потоки, а также трудовые ресурсы между аффилированными и подконтрольными организациями с целью минимизации налоговых обязательств. В результате действий обвиняемого государству был нанесён ущерб в размере более 178,5 млн рублей в виде неуплаченных налогов на добавленную стоимость и прибыль. Ситуация усугубилась в 2024 году, когда, имея возможность частично погасить задолженность, директор потратил свыше 5,4 млн рублей на иные цели. В ходе расследования был проведён комплекс следственных действий. По ходатайству следствия на недвижимое имущество обвиняемого стоимостью более 181 млн рублей наложен арест. Сбор доказательств завершён, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу. Это дело демонстрирует решительную позицию правоохранительных органов в борьбе с налоговыми преступлениями и защите экономических интересов государства.