С помощью различных незаконных схем злоумышленниками обналичено более 100 млн.
рублей.
Сотрудниками ОЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального Управления ФСБ России в результате проведенных оперативно – розыскных мероприятий выявлена группа лиц, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью.
По данным оперативников, группа в составе одиннадцати жителей Республики с 2016 года занималась противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств.
С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных на более 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн
.
рублей.
Правоохранителями проведен десяток санкционированных обысков в арендуемых офисных и жилых помещениях, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность организованной группы.
По данному факту Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении участников группы возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), санкции которой предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до семи лет. В отношении организатора группы – 35-летней жительницы г. Нальчика - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются роли фигурантов в преступной деятельности группы.
Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике
