В результате преступных действий подозреваемых незаконно обналичены денежные средства в размере более 800 млн. рублей.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России при проведении оперативно-разыскных мероприятий выявлена преступная схема по незаконному обороту платежных средств, организованная 38-летним жителем селения Анзорей.
По данным оперативников, мужчина в апреле - октябре т.г. в целях совершения незаконных финансовых операций, направленных на перевод и выдачу денежных средств с расчетных счетов так называемых «фирм-однодневок» составил поддельные договоры займа и перевел денежные средства на счета физических лиц.
При этом банковские карты расчетных счетов, куда поступали переведенные средства, находились у подельников подозреваемого – пяти жителей Лескенского района и города Нальчик. В дальнейшем денежные средства обналичивались посредством банковского терминала.
Таким образом, подозреваемые вывели из незаконного оборота денежные средства в размере более 800 млн. рублей.
Сотрудниками правоохранительных органов все участники преступной группы задержаны.
В результате обследований частных домовладений и офисов членов преступной группы, проведенных оперативниками МВД и ФСБ, изъяты свыше 100 банковских карт, печати, штампы и документация подконтрольных юридических лиц, подтвердившие незаконные операции по переводу денежных средств и содержащие данные об осуществлении противоправной деятельности.
В отношении подозреваемых следственным отделением Управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей».
Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике
