Как ранее сообщалось, в период с февраля по сентябрь 2020 года ранее судимый житель города Москвы создал преступное сообщество, к деятельности которого привлек 7 жителей г. Москвы и Московской области, а также 12 жителей Кабардино-Балкарской Республики. Сообщество функционировало по принципу «финансовой пирамиды», участники которой для совершения хищения денежных средств неограниченного круга лиц с использованием интернет-проекта, не зарегистрированного в государственных реестрах участников финансового рынка, привлекали деньги граждан, используя различные аккаунты в социальной сети «Интернет».
С февраля 2020 года по 17 января 2021 года члены преступного сообщества путем обмана, используя социальную сеть, привлекли для вклада в «финансовую пирамиду» безналичные денежные средства 2875 граждан в сумме 763 884 512 руб., которые в последующем похитили. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 20 фигурантов были задержаны.
В июле 2023 года расследование было окончено и 850 томов материалов уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.
Одна из участниц преступного сообщества, 23-летняя уроженка Саратовской области, скрылась от органов следствия.
Девушка, имея индивидуальные способности и навыки убеждения, выступала, своего рода, «лицом» проекта. Руководитель преступного сообщества доверил ей ведение диалогов с потенциальными вкладчиками, организуя прямые трансляции через социальную сеть, размещение на интернет-странице своих фотографий и видеороликов с комментариями о возможностях высокого заработка за короткое время.
В связи с невозможностью установления ее местонахождения, в феврале 2021 года СЧ СУ МВД по КБР 23-летняя подозреваемая была объявлена в федеральный розыск.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по КБР девушка задержана в г. Саратове и доставлена в Следственное управление республиканского МВД для производства следственных действий.
Постановлением Нальчикского городского суда по ходатайству следствия в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике
