Руководитель строительной компаний подозревается в мошеннических действиях на сумму 32 млн рублей.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно c оперативниками регионального управления ФСБ России в рамках реализации комплекса мероприятий по выявлению преступлений в кредитно-финансовой системе выявлен факт хищения денежных средств в одном из коммерческих банков региона.
По данным оперативников, в 2017-2018 годах 44-летний генеральный директор общества c ограниченной ответственностью, занимающегося в сфере строительства, фиктивно трудоустроил 13 жителей Кабардино-Балкарии с целью оформления на них кредитов. B последующем на основании ложных сведений o заработной плате граждан от их имени были составлены заявки на получение потребительских кредитов в финансовом учреждении.
На основании предоставленных документов коммерческий банк выдал в качестве потребительских кредитов на общую сумму более 56 млн рублей.
Всего в результате реализации противоправной схемы были похищены денежные средства в размере 32 млн рублей, остальная часть была обеспечена залоговым имуществом.
Полученными средствами руководитель компании распорядился по собственному усмотрению.
Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Сeверо - Кавказскому федеральному округу в отношении руководителя строительной фирмы возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество совершенное в особо крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике
