Против лже-банкирши из Нальчика генпрокуратура утвердила обвинительное заключение

Жительница столицы Кабардино-Балкарии была участницей организованной группы и в 2016-2017 гг занималась в городе незаконной банковской деятельностью без регистрации. В пресс-службе главного надзорного ведомства РФ по СКФО SK-NEWS.RU рассказали, что злоумышленники заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денег. Средства поступали на счета подконтрольных им организаций, обналичивались или переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности получен доход на сумму более 16 млн рублей. Шло следствие, и 9 июня замгенпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статьям 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы», «Незаконная регистрация юридических лиц». Его направили в Нальчикский городской суд. Уголовные дела в отношении трех соучастников преступлений обвиняемой начали рассматривать ранее.