Директор салона красоты в Нальчике пойдет под суд за отмывание денег

Директора коммерческой фирмы по оказанию косметологических услуг различного рода прокуратура Нальчика обвиняет в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили сегодня sk-news.ru в ведомстве. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего учредителя и генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Бью Монд" (до 4 марта 2015 г. именуемого «Бэнни Идмэн») утвердила прокуратура Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. По версии следствия, мужчина с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. заключал с обратившимися в салон красоты женщинами договор купли-продажи о приобретении ими наборов по уходу за волосами, оплате косметологических услуг различного рода. При этом с одним из банков подписывались договоры о предоставлении женщинам кредитов на эти цели. После этого банк переводил кредитные средства женщин на расчётный счёт салона красоты, открытый в другом банке. 4 марта 2015 г. злоумышленник вывез основную часть рабочего оборудования, необходимого для функционирования фирмы, в результате чего прекратил его финансово-хозяйственную деятельность и лишил клиенток возможности в полном объёме воспользоваться оплаченными услугами. Тем самым он обманным путём похитил имущество потерпевших на общую сумму около 4,8 млн рублей. Указанную сумму он перечислял на счета индивидуального предпринимателя в качестве платы за аренду занимаемого салоном помещения, таким образом легализовав добытые мошенническим путём деньги. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённая с использованием лицом служебного положения в особо крупном размере). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.