ЦБ ужесточил контроль за переводами с карты на карту с 1 июля

С 1 июля 2025 года кредитные организации усилят контроль за переводами между физлицами. ЦБ РФ планирует внести изменения в Положение № 375-П. Банки будут чаще требовать пояснений по подозрительным операциям. По новым правилам больше транзакций могут быть признаны попыткой обналичивания или отмывания средств, что повлечёт запрос дополнительных документов от клиента. Контроль за использованием корпоративных карт тоже усилится. Платежи должны соответствовать хозяйственной деятельности компании. Оплата личных расходов может вызвать вопросы. Контроль за цифровым рублем ужесточится, особенное внимание привлекут операции с ним в странах с развитым черным рынком наркотических веществ и оружия. Статья по теме: Налог на переводы с карты на карту в 2025 году: изменения с 1 июня Инструкции для бухгалтера по новым правилам работы В мае подайте уведомление в Роскомнадзор: образец с подсказками чиновников скачать.doc Как избежать миллионных штрафов за персданные: инструкция от Роскомнадзора скачать.doc ЦБ: с 1 июля все переводы с карты на карту облагают НДФЛ — правда или нет скачать.doc Пошаговая инструкция, чтобы в мае оформить новую МЧД для отчетности в Росстат скачать.doc Календарь бухгалтера: спланируйте майские платежи и отчеты так, чтобы насладиться выходными скачать.doc Все изменения Документы, которые нужны каждому бухгалтеру Уже треть работодателей интересуют навыки бухгалтера в Excel Пройдите тест, который оценит, умеете ли вы работать с программой так, как это нужно работодателю. Перейти к короткому тесту