Банду «серых» банкиров поймали в Нальчике

Более полутора лет преступники занимались незаконной деятельностью в КБР и Ставропольском крае Нальчик, 11 июня. В Кабардино-Балкарии полицейские поймали банду «серых» банкиров. С 2016 года преступники занимались незаконной финансовой деятельностью в республике и соседнем Ставропольском крае. По версии следствия, руководители и участники криминальной организации более полутора лет вели незаконную деятельность, обналичивали деньги и обеспечивали их транзит, используя реквизиты, печати и банковские счета десятков коммерческих фирм, открытых на подконтрольных им подставных лиц. - Бандиты осуществляли финансовые операции, прикрываясь коммерческой деятельностью, обналичивали средства и возвращали их клиентам, получая вознаграждение за свои услуги. В 2016 и 2017 годах общий «теневой» оборот финансов преступного сообщества составил около 535 миллионов рублей. Незаконный доход «банкиров» превысил 19 миллионов рублей, - сообщили «Регион online» в пресс-службе МВД РФ. На организатора теневого банкинга, руководителей и участников группировки завели уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Лидера бандитов и самого активного участника заключили под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Ранее «Регион online» писал, что в КБР мошенники придумали схему с несуществующим задатком за дом. Жертвой обмана стала жительница Урванского района. #Нальчик , #КБР , #теневые банкиры