Кинешемская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в 2020-2021 гг. нотариусом, занимавшимся частной практикой в Кинешемском нотариальном округе Ивановской области, совершены исполнительные надписи о взыскании крупных денежных сумм с организаций в пользу физических лиц. При этом юридические лица, являвшиеся заемщиками, реальную хозяйственную деятельность не вели, не имеют работников, характеризуются как технические.
На основании выданных нотариусом документов осуществлены сомнительные финансовые операции, мер к предотвращению которых им в нарушение закона не принято, информация в Росфинмониторинг в установленном порядке не направлена.
Ранее судебными решениями по искам прокурора указанные исполнительные надписи, совершенные нотариусом, признаны незаконными. Кроме того, Ивановской областной нотариальной палатой по результатам рассмотрения представлений прокуратуры он дважды привлекался к дисциплинарной ответственности.
В связи с этим городская прокуратура обратилась в суд с иском о лишении нотариуса права нотариальной деятельности.
Суд требования прокурора удовлетворил. Решение вступило в законную силу.
