В Ивановской области задержано 17 подозреваемых в обналичивании маткапитала

Разное Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Ивановской области совместно с региональным Управлением ФСБ России пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании средств материнского капитала. Об этом ИА «Регионы. Информация. Аналитика» сообщили в пресс-службе МВД России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2017 по 2018 годы граждане, имеющие право на государственную поддержку российских семей, воспитывающих детей, заключали фиктивные договоры с риелторским агентством о получении финансового займа якобы на улучшение жилищных условий. Впоследствии подложные документы предоставлялись в отделение Пенсионного фонда России по Ивановской области с заявлениями о выплате средств маткапитала для погашения несуществующего кредита. Полученные незаконным путём выплаты обналичивались. Представители фирмы получали от 150 до 250 тысяч рублей с каждой реализованной противоправной сделки. По данному факту Следственной частью СУ УМВД России по Ивановской области возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ, которые соединены в одно производство. В качестве подозреваемых задержано три риелтора и 14 женщин – получателей средств материнского капитала. Ущерб от их противоправной деятельности превысил пять миллионов рублей. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С целью обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, наложен арест на принадлежащее сотрудникам риелторского агентства имущество на сумму свыше 15 миллионов рублей. Источник фото: Соцсети