В Ивановской области незаконные банкиры нажились на 5,5 миллиона рублей

Их противоправная деятельность была выявлена оперативниками УЭБиПК регионального УМВД. Для совершения преступлений использовались реквизиты подконтрольных юридических лиц с признаками фиктивности, сообщает пресс-служба регионального УМВД. На их расчетные счета переводились деньги клиентов для последующего обналичивания. В результате противоправной деятельности участники группы извлекли незаконный доход на сумму более 5 425 000 рублей. На основании собранной доказательной базы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», санкция по которой предусматривает до 4 лет лишения свободы. Полицейские провели обыски в жилых и офисных помещениях подозреваемых. Изъяты печати, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.