Группу теневых банкиров, обналичивших свыше миллиарда рублей, поймали в Иркутске

В Иркутске полиция пресекла деятельность теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей. С четверки злоумышленников взяли подписку о невыезде. Других соучастников ищут. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по предварительным данным, четыре человека с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом платы за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения – комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота. Пока что установлено, что общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход составил около 194 миллионов рублей. В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).