Прокуратурой г. Магадана поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении пяти членов преступной группы. Они осуждены по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 33, п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов).
Противоправная деятельность пресечена с участием УФСБ России по Магаданской области и регионального управления МВД. Уголовное дело расследовано СУ СК России по Магаданской области.
В суде установлено, что в 2015 году бывший сотрудник налоговой полиции придумал схему осуществления незаконной банковской деятельности и освобождения юридических лиц от уплаты налогов в бюджетную систему РФ. Для реализации преступной схемы созданы подставные юридические лица на территории г. Москвы, Магаданской, Ярославской областей и Краснодарского края, привлечены соучастники. В период с 2015 по 2019 годы злоумышленники получили от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через «фирмы-однодневки» на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.
Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.
Ранее в отношении трех соучастников, заключивших соглашения о сотрудничестве, уголовные дела выделены в отдельное производство.
В отношении пятерых членов преступной группы постановлен обвинительный приговор. С учетом распределенных ролей и степени участия каждого осужденным назначено наказание от 2 до 4 лет лишения свободы условно со штрафами в размере от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей на общую сумму 1,95 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Организатор преступной деятельности находится в международном розыске.
