16 фиктивных фирм для обналичивания денег создали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело о создании фиктивных юридических лиц, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края. Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По версии следствия, обвиняемые создали 16 фиктивных юридических лиц. Используя их регистрационные и банковские реквизиты осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств общества с ограниченной ответственностью, за что получали комиссионное вознаграждение в размере 6% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Общий размер извлеченного от незаконной банковской деятельности дохода превысил 3,7 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.