Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по материалам УФНС России по Республике Дагестан и УЭБиПК МВД республики возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя коммерческой компании по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2020-2022 годы подозреваемый, являясь генеральным директором компании, зарегистрированной в Лакском районе, осуществляя деятельность в сфере розничной торговли, путем представления в налоговый орган деклараций по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, содержащих заведомо ложные сведения о суммах, подлежащих исчислению и уплате в качестве налогов за указанный период, уклонился от уплаты налогов в размере более 75 000 000 рублей, чем причинил ущерб государству в особо крупном размере.
В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация общества, проведена финансово-экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.
В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного государству.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.
