В рамках проверки сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым вскрыты многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.
Установлено, что один из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение.
По документально подтвержденной информации, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн руб.
Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Санкция данной ст. предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время в рамках уголовного дела в Республике Крым и иных регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.
Пресс-служба МВД по Республике Крым
