Аферистов, вывозивших из России миллиарды, задержали в разных регионах страны

Сотрудники полиции в Москве, Крыму, Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях перекрыли многомиллиардный канал вывода денег за пределы России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. За рубеж было переведено несколько миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денег через иностранную валюту). Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей. Ирина Волк отметила, что было проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания злоумышленников. Изъяты электронные носители информации, печати, документы и другие доказательства преступления. «В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются», — заключила Волк.