Прокуратура Батыревского района выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что в с. Батырево индивидуальный предприниматель осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями, а также оптовую торговлю золотом и другими драгоценными металлами.
Согласно требованиями закона предприниматель, занимаясь указанной деятельностью, обязан регулярно осуществлять проверку на наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, результаты такой проверки направлять в уполномоченный орган и закрепить проведение данной работы за конкретным должностным лицом. Однако, указанные действия предпринимателем не осуществлялись.
В отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Постановлением суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 руб.
Судебное постановление в законную силу не вступило.
