Прокуратурой Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего Сергея Шумилова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, с декабря 2011 года по апрель 2016 года Шумилов с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности оформил на подставных лиц 14 юридических лиц.
За указанный период через расчетные счета организаций в интересах других хозяйствующих субъектов им проведены банковские операции с денежными средствами на сумму свыше 1 млрд. рублей.
Размер вознаграждения Шумилова составлял не менее 0,5 % от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4 % от суммы обналиченных денежных средств.
Общая сумма полученного в результате указанных действий незаконного дохода превысила 16 млн. рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения по существу.
