Прокуратурой Московского района г. Чебоксары проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем в организации, оказывающей посреднические услуги в приобретении квартир.
Установлено, что в отношении 43 и 36-летних жителей г. Чебоксары следственными органами расследуется уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере).
По версии следствия злоумышленники похитили денежные средства граждан под предлогом продажи квартир на общую сумму более 2 млн рублей.
Проведенная прокурорская проверка выявила, что в последующем часть похищенных денежных средств, зачисленных на расчетный счет организации под видом договоров займов, они использовали по собственному усмотрению – фактически легализовав их путем совершения банковских операций и приобретения недвижимости и имущества.
Так, после совершения инкриминируемых им деяний они совершили действия по погашению кредитов, приобретению квартиры, автомобилей и ценных бумаг, частично используя незаконно полученные денежные средства.
По материалам прокурорской проверки в отношении указанных лиц органами полиции возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 174.1 (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
