Расследование уголовного дела в отношении руководителей ООО «Коммунальные технологии» началось в 2018 году, в Следственное управление МВД по Чувашской Республике были представлены материалы, собранные сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства и коллегами из других правоохранительных ведомств.
Следствие установило, что с октября 2011 по август 2019 года обвиняемые принимали решения о совершении неправомерных сделок, заведомо невыгодных для деятельности возглавляемой ими организации, что фактически и привело к банкротству предприятия. Денежные средства направлялись на предоставление займов аффилированным организациям и физическим лицам, размещение депозитов в кредитном учреждении, деятельность которого была впоследствии прекращена. Кроме того, выплачивались явно завышенные премии сотрудникам организации при отсутствии законных оснований и явной убыточности деятельности организации. Сумма выплаченных премий составила более 205 млн рублей, а в общей сложности сумма необоснованных расходов превысила 1,5 млрд рублей, что привело к задолженности фирмы перед предприятиями ключевых сфер жизнедеятельности.
В ходе предварительного следствия сотрудниками полиции был наложен арест на денежные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения, а также транспортные средства обвиняемых. Собрано 197 томов уголовного дела, только обвинительное заключение составило более 1 500 тысяч листов. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Калининский районный суд г. Чебоксары.
