Руководство чувашского молокозавода осудят за мошенничество и махинации с налогами

Бывший и нынешний директора обвиняются в ряде экономических преступлений. В Чувашии ушло в суд уголовное дело отношении бывшего и нынешнего руководителей ООО «Вурнары Завод «СОМ», обвиняемых в совершении ряда экономических преступлений. Генеральному директору предприятия 41-летнйу Федору Волкову и его предшественнику 48-летнему Леониду Семенову, являющемуся в настоящее время руководителем ООО «Торговый Дом «Белоусовы» и ООО «Белоусовы», инкриминируется уклонение от уплаты налогов и мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, Волкову вменяется мошенничество при получении выплат в особо крупном размере, а Семенову – сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, а также злостное неисполнение решений суда, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии. Как стало известно, в 2012-2013 годах обвиняемые включили в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы осуществленных тремя контрагентами (оказавшимися в действительности фирмами-однодневками) поставках строительных материалов. Данная схема позволили им уклониться от уплаты НДС с деятельности возглавляемого предприятия на общую сумму свыше 29, 3 млн рублей. В декабре 2012 и январе 2013 года на основании фиктивных документов обвиняемые обратились в налоговую инспекцию с заявлением о возврате излишен уплаченной суммы НДС в размере 2,5 млн рублей. Введенные в заблуждение сотрудники налогового органа перечислили указанную сумму на счет предприятия, а злоумышленники похитили деньги и распорядились ими по своему усмотрению. Аналогичным способом в феврале 2013 года Волковым было похищено из бюджета еще более 2,8 млн рублей, считает следствие. Кроме того, Волков представил в Министерство сельского хозяйства Чувашии и банковское учреждение фиктивные документы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам о приобретении различного производственного оборудования на общую сумму 134,6 млн рублей, тогда как его фактическая стоимость составляла не более 21,1 млн рублей. В итоге субсидия была предоставлена исходя из суммы, указанной в фиктивных документах, бюджету был причинен ущерб чуть менее 14,8 млн рублей. В свою очередь, Семенов обвиняется в сокрытии около 4 млн рублей за счет которых могло быть произведено взыскание недоимки по налогам, которая по состоянию на 1 февраля 2016 года превышала 21 миллион рублей. Так, зная об ограничениях, наложенных налоговыми органами на расчетные счета завода, он производил расчеты с кредиторами через торговый дом «Белоусовы», которым сам же и руководил. Также, с февраля по июнь текущего года Семенов, будучи генеральным директором молокоперерабатывающего предприятия, умышленно уклонился от исполнения двух решений Арбитражного суда Чувашии о взыскании с организации свыше 4,5 млн рублей. По сообщению ведомства, в целях обеспечения возможности возмещения ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 8,8 млн рублей, в том числе: автомобиль BMW X5, принадлежащий Волкову, а также земельный участок и четыре автомобиля (один легковой, два грузовых и один минивэн), находящиеся в собственности Семенова. Отметим, что в настоящее время единственным номинальным владельцем вышеназванного молокоперерабатывающего завода считается сестра Волкова, которая одновременно является супругой Семенова.