В следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и краже денег в крупном размере с банковских счетов. Его фигурантом стала 52-летняя жительница Свердловской области, ранее работавшая операционистом в варненском офисе финансово-кредитной организации.
В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленница, обладая в силу занимаемой должности административно хозяйственными полномочиями, умышленно и из корыстных побуждений осуществляла финансовые переводы со счетов клиентов на подконтрольные ей электронные ячейки, открытые на имя третьих лиц. Затем деньги обналичивались в банкоматах.
Противоправную деятельность злоумышленницы пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. В период с февраля 2020 года по март 2024 года бывший банковский работник совершила 58 краж и фактов мошенничества. По каждому эпизоду противоправной деятельности были возбуждены уголовные дела, в дальнейшем соединенные в одно производство. От действий злоумышленницы пострадали 50 клиентов, которым был причинен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «в» и «г» части 3 ст. 158 и части 3 ст. 159 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлены в Варненский районный суд для рассмотрения по существу. На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий. Понесшим финансовые потери клиентам банк компенсировал причиненный ущерб в полном объеме.
