Следственной частью Главного следственного управления регионального Главка МВД окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого, 1993 года рождения.
Следствием установлено, что мужчина действовал в составе группы, участники которой совершали обзвон пользователей сотовой связи. В ходе разговора злоумышленники представлялись сотрудниками кредитных организаций (банков), служб безопасности, сообщали заведомо недостоверные сведения о неправомерных списаниях денежных средств, оформлении кредита, и убеждали перевести денежные средства на «безопасный счет».
В ходе телефонных разговоров жертвы мошенничества теряли бдительность, сообщали злоумышленникам банковские реквизиты и информацию из смс-сообщений, поступавших от банка с целью подтверждения операций, перечисляли денежные средства на банковские счета.
Жертвами мошенничества стали три жительницы Челябинской области, которым был причинен ущерб на сумму более 8 миллионов рублей.
Выполняя отведенную ему роль, злоумышленник обеспечивал техническую возможность подмены телефонных номеров. Для абонентов – потенциальных жертв мошенничества абонентские номера начинались со следующих цифр: «495», «498», «499».
Для осуществления противоправной деятельности обвиняемый на подставных лиц составлял договоры об аренде абонентских номеров с организациями, предоставляющими услуги телефонной связи. Именно с них осуществлялись впоследствии исходящие звонки соучастниками преступлений жителям не только Челябинской области, но и других регионов РФ. Мужчину задержали в Москве оперативники управления уголовного розыска регионального Главка МВД в ходе проведенных мероприятий.
При обыске у него изъяты печати номинальных организаций, учредительные документы организаций, платежные документы, переписка с соучастниками в мессенджере.
С целью возмещения причиненного ущерба наложен арест на сумму более 4,8 миллионов рублей (денежные средства на счете, сотовый телефон, ноутбук).
Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении семи преступных эпизодов, предусмотренных частью 3 ст. 30, частью 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), частями 3 и 4 ст. 159 УК РФ, пунктом «б» части 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), пунктами «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
В отношении сообщников обвиняемого предварительное следствие продолжается.
Качественному расследованию уголовного дела и построению доказательственной базы способствовала слаженная работа следователей следственной части ГСУ и сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области.
Обвиняемому избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.
