В Челябинске осудят организаторов финансовой пирамиды за хищение 37 миллионов

Пострадавшие отдали аферистам все свои сбережения. Фото Дмитрия Куткина В Челябинске перед судом предстанут организаторы финансовой пирамиды, орудовавшие через фирмы «Меридиан-ДВ» и «Велесъ». Соучастники под видом привлечения инвестиций в высокодоходный бизнес похитили у 90 жителей разных регионов России свыше 37 миллионов рублей. Их деятельность вскрыли после обращения челябинки к генпрокурору РФ Игорю Краснову, сообщили «Вечерке» в пресс-службе надзорного ведомства. Во время визита генпрокурора в Челябинск с жалобой к нему обратилась жительница Южного Урала Фанзиля Баршенцева. Женщина рассказала, что в сентябре 2020 года она заключила с компанией «Меридиан-ДВ» договор инвестирования, вложив свыше 1,3 миллиона сбережений. Сотрудники фирмы создали иллюзию выполнения договора, выплатив челябинке небольшую часть средств, а после пропали вместе с деньгами. На протяжении трех лет уголовное дело по заявлению Фанзилии Баршенцевой не заводили. О неприятии мер по факту мошенничества челябинка сообщила генпрокурору. По поручению Игоря Краснова началось расследование, в ходе которого установили организаторов. Создателями финансовой пирамиды, действующими от имени ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ», оказались трое жителей Челябинской области — Галина и Дмитрий Литвины, Галина Манойлова, а также житель Приморского края Эдуард Капшеев. Уголовное дело в отношении еще двух соучастников выделили в отдельное производство. Члены ОПГ вводили инвесторов в заблуждение, предлагая вложить деньги в якобы прибыльный бизнес с высокими процентами, хотя изначально не планировали возвращать им средства. Клиентов они заманивали, показывая финансовую привлекательность контрактов, раздавая подарки и сертификаты, которые по факту оплачивали деньгами, поступившими от своих же вкладчиков. Данной схемой мошенники промышляли с августа 2020 года по октябрь 2021-го. В результате от них пострадали 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Татарстан. Под видом инвестиций они лишились 37,3 миллиона рублей. Помимо этого директор и учредитель компаний — Капшеев — отмыл свыше девяти миллионов рублей через перевод средств на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя. В ходе следствия обвиняемые возместили ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Также с ними заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Сейчас на собственность подозреваемых стоимостью более 18 миллионов рублей наложен арест. — Прокуратура Челябинска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам. Литвины и Манойлова обвиняются по факту мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ, Капшеев – по факту мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ, а также по факту отмывания денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления по пункту «б» части 3, пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, — уточнили в Генпрокуратуре. Теперь уголовные дела фигурантов рассмотрят в Калининском райсуде. Ранее другие аферисты только за два дня выманили у жителей Южного Урала почти девять миллионов рублей. При этом больше всех пострадала медсестра из Челябинска. Она также поверила обещаниям быстрых доходов от инвестиций. Подписывайтесь на телеграм-канал «Вечерки», чтобы всегда быть в курсе событий Челябинска!