Теневой оборот — ₽850 млн. В Челябинске суд рассмотрит дело в отношении банды обнальщиков

В Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении группы, которая занималась незаконной обналичкой денег (часть 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»). Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, в течение двух лет девять жителей Челябинска совершали банковские операции по обналичиванию. Для этого они использовали счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. «За свои услуги участники группы получали от 7,5 до 14% от суммы сделки. Предварительно установлено, что с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денежных средств составил более 850 млн рублей, а полученная фигурантами прибыль — свыше 42 млн рублей, — сообщила Ирина Волк. — Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области». В полиции уточнили, что в ходе расследования допрошено более 80 свидетелей, произведено свыше 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов. Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com